個股：嘉晶(3016)董事會決議，107/6/14召開股東常會

編輯部

本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:107/03/12

2.股東會召開日期:107/06/14

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新二路5號3樓(盟創公司體育館分享廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○六年度營業報告案。

(2)審計委員會查核一○六年度表冊報告案。

(3)一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○六年度決算表冊案。

(2)承認一○六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論訂定本公司「資金貸與他人作業程序」。

(2)討論訂定本公司「背書保證作業程序」。

(3)解除董事競業之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/16

11.停止過戶截止日期:107/06/14

12.其他應敘明事項:

本公司依公司法第165條之規定，自107年4月16日起至107年6月14日止停止過戶，

因最後過戶日107年4月15日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股

東，請於民國107年4月13日下午四時前親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份

有限公司股務代理部 (台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄

者以民國107年4月15日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

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