個股：亞德客-KY(1590)董事會決議，107/6/11召開股東常會

編輯部

本公司董事會決議召開107年股東常會之相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/12

2.股東會召開日期:107/06/11

3.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號（福容大飯店）

4.召集事由一、報告事項:

(1) 106年度營業報告。

(2) 106年度審計委員會查核報告。

(3) 106年度員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司106年度營業報告書及合併財務報表。

(2) 承認本公司106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/13

11.停止過戶截止日期:107/06/11

12.其他應敘明事項:

依本公司章程及股東會議事規則規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並

以三百字為限。本公司擬訂於民國107年3月29日起至民國107年

4月9日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務

請於民國107年4月9日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股

東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：

亞德客國際集團財務部 林小姐 電話: 02-2719-7538

(地址︰台北市民生東路三段129號4樓)

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