個股：聿新科(4161)董事會決議，107/6/22召開股東常會

公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/09

2.股東會召開日期:107/06/22

3.股東會召開地點:本公司一樓視聽室(苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號)

4.召集事由一、報告事項:

(一)106年度營業報告。

(二)監察人查核106年度決算表冊報告。

(三)106年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

(四)庫藏股執行報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)106年度營業報告書及決算表冊案。

(二)106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂公司章程案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/24

11.停止過戶截止日期:107/06/22

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案權：

提案資格：持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份股東得以書面向公司提出

股東常會議案。

提案受理期間：107年4月13日起至107年4月24日止，受理股東就本次股東常會之

提案，凡有意提案之股東務請於107年4月24日下午5時前提出並敘明

聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

(請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)

受理提案處所：聿新生物科技股份有限公司

(地址：苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號，聯絡人：金紫鈺，

電話：(037)626699分機109)。

提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。