個股：直得(1597)董事會決議，107/5/28召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議107年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:107/03/09

2.股東會召開日期:107/05/28

3.股東會召開地點:台南市新市區南部科學工業園區南科3路26號2樓之1(南科公會大樓)

4.召集事由一、報告事項:

(A)106年度營業報告。

(B)監察人審查106年度決算表冊報告。

(C)106年度員工酬勞與董事及監察人酬勞分配情形報告。

(D)買回本公司股份決議及執行情形報告。

(E)106年度對外背書保證辦理情形報告。

(F)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(A)承認106年度營業報告書及財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/03/30

11.停止過戶截止日期:107/05/28

12.其他應敘明事項:

(1)訂本公司107年股東常會受理股東書面提案及獨立董事提名相關事宜如下：

A.受理期間：自107年3月21日起至107年3月30日下午5時止。

B.受理場所：直得科技股份有限公司，地址：台南市新市區南部科學工業園區大利一路

三號，電話：06-505-5858。

(2)其他未盡事宜，依公司法第一百七十二條之一規定辦理。

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