個股:海華(3694)董事會決議,107/6/14召開股東常會,擬選舉董事
公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會
1.董事會決議日期:107/03/09
2.股東會召開日期:107/06/14
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○六年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司一○六年度決算表冊報告。
(三)私募有價證券辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○六年度決算表冊案。
(二)本公司一○六年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司第六屆董事(含獨立董事)選任案。
8.召集事由五、其他議案:討論事項二:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/16
11.停止過戶截止日期:107/06/14
12.其他應敘明事項:無