個股：弘裕(1474)董事會決議，107/6/27召開股東常會，擬改選董事及監察人

公告本公司董事會決議召開107年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/09

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:本公司行政大樓(彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號)

4.召集事由一、報告事項:

(1).本公司106年度營業報告。

(2).監察人審查106年度決算表冊報告。

(3).本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4).本公司「董事會議事規範」修訂案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).本公司106年度營業報告書、財務報告案。

(2).本公司106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:本公司「公司章程」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及監察人。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:

(1).依公司法規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。

(2).受理股東提案期間：

107年4月20日起至107年4月30日止每日上午九時至下午五時。

(3).受理股東提案處所：

彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號，信封上請加註「股東會提案函件」。

(4).以上所提及其他未盡事宜，均依公司法規定辦理。