個股：永冠-KY(1589)董事會決議，107/6/5召開股東常會，擬補選董事

公告本公司董事會決議通過召開2018年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/08

2.股東會召開日期:107/06/05

3.股東會召開地點:桃禧航空城酒店二樓桃園廳(桃園市大園區大觀路777號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2017年度營業報告。

(2)本公司2017年度審計委員會查核報告。

(3)本公司2017年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。

(4)本公司2017年中華民國境內第一次及第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。

(5)本公司庫藏股買回執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2017年度營業報告書及合併財務報表承認案。

(2)本公司2017年度盈餘分配承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司之「公司章程」討論案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事補選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止討論案。

9.召集事由六、臨時動議:不適用。

10.停止過戶起始日期:107/04/07

11.停止過戶截止日期:107/06/05

12.其他應敘明事項:

(1)股東常會停止過戶期間、中華民國境內第一次及第二次無擔保轉換公司債停止轉

換期間為107年4月7日至107年6月5日止。

(2)依公司法第172條之1規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告

受理股東提案權內容如下：

(a)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。

(b)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

(c)提案受理期間：2018年3月31日至2018年4月9日下午五時前(現場或郵件均需於

受理期間內送達者為限)。

(d)受理處所地址：台北市內湖區新湖一路89號4樓 董事長室。

(e)如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸

再送董事會審查。

(f)有關提案未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。

(g)詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。