旭隼訂6/5召開股東常會

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(6409)旭隼-公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/02/26
2.股東會召開日期:107/06/05
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○六年度營業報告。
(2)本公司一○六年度審計委員會審查報告。
(3)本公司一Ｏ六年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○六年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積發放現金案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/07
11.停止過戶截止日期:107/06/05
12.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理股東提案及提名權說明如後:
受理提案及提名資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
受理提案及提名期間:107年03月29日至107年04月9日止每日上午九時至下午五時
受理提案及提名處所:台北市內湖區新湖一路406號(本公司);電話:(02)27918296。
註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。

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