個股：旭隼(6409)董事會決議，107/6/5召開股東常會，擬全面改選董事

編輯部

公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/02/26

2.股東會召開日期:107/06/05

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○六年度營業報告。

(2)本公司一○六年度審計委員會審查報告。

(3)本公司一Ｏ六年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬以資本公積發放現金案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/07

11.停止過戶截止日期:107/06/05

12.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，受理股東提案及提名權說明如後:

受理提案及提名資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東

受理提案及提名期間:107年03月29日至107年04月9日止每日上午九時至下午五時

受理提案及提名處所:台北市內湖區新湖一路406號(本公司);電話:(02)27918296。

註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。

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