矽瑪訂6/11召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3511)矽瑪-本公司董事會決議107年股東常會召開日期及相關事宜

1.董事會決議日期:107/02/23
2.股東會召開日期:107/06/11
3.股東會召開地點:尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路1段300號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司106年度營業報告。
(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「經營誠信守則」案。
(4)依公司法第211條規定,累積虧損達實收資本額二分之一相關規定報告。
(5)依金管證發字第1060018833號函第七項規定報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)106年度決算表冊案。
(2)106年度盈虧撥補表。
6.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「董事會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/13
11.停止過戶截止日期:107/06/11
12.其他應敘明事項:無。