個股：晶彩科(3535)董事會決議，107/5/30召開股東常會

編輯部

本公司董事會決議召集107年股東常會

1.董事會決議日期:107/02/23

2.股東會召開日期:107/05/30

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明六路東一段2號(新竹縣體育場視聽教室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告書。

(2)106年度監察人審查決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/01

11.停止過戶截止日期:107/05/30

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國107年4月30日至107年5月27日止

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

(2)依據公司法第172條之1規定，本公司擬就107年股東常會持股1%以上

股東提案之受理期間訂於107年3月23日至107年4月2日下午5時止，

受理處所為本公司晶彩科技股份有限公司財會部，地址為新竹縣竹北市

環北路2段197號，電話：03-5545988

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