揚明光訂6/14召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3504)揚明光-公告本公司董事會決議召開民國一百零七年股東常會

1.董事會決議日期:107/01/26
2.股東會召開日期:107/06/14
3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室(新竹科學園區展業一路2號)
4.召集事由一、報告事項:
一、民國一○六年度營業報告書。
二、民國一○六年度審計委員會查核報告書。
5.召集事由二、承認事項:
一、民國一○六年度營業報告書及財務報表案。
二、民國一○六年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
一、解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
一、全面改選第七屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/16
11.停止過戶截止日期:107/06/14
12.其他應敘明事項:
一.本公司民國一○六年之盈餘分派內容將於股東常會開會前40天另行公告。
二.受理股東提案及提名說明事項如下：
依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事候選人。
本公司擬訂於民國107年4月03日至民國107年4月16日受理股東提案及提名申請。
凡有意提案及提名之股東務請於民國107年4月16日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：新竹科學園區新安路7號(本公司財務部)