個股：揚明光(3504)董事會決議，107/6/14召開股東常會，擬改選董事

編輯部

公告本公司董事會決議召開民國一百零七年股東常會

1.董事會決議日期:107/01/26

2.股東會召開日期:107/06/14

3.股東會召開地點:

台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室(新竹科學園區展業一路2號)

4.召集事由一、報告事項:

一、民國一○六年度營業報告書。

二、民國一○六年度審計委員會查核報告書。

5.召集事由二、承認事項:

一、民國一○六年度營業報告書及財務報表案。

二、民國一○六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

一、解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

一、全面改選第七屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/16

11.停止過戶截止日期:107/06/14

12.其他應敘明事項:

一.本公司民國一○六年之盈餘分派內容將於股東常會開會前40天另行公告。

二.受理股東提案及提名說明事項如下：

依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以

上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事候選人。

本公司擬訂於民國107年4月03日至民國107年4月16日受理股東提案及提名

申請。凡有意提案及提名之股東務請於民國107年4月16日17時前送達並敘

明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上

加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：新竹科學園

區新安路7號(本公司財務部)

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