台泥：TCCIH舉行法院會議等，其私有化計畫議案已獲計劃股東投票通過等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1101)台泥代子公司台泥國際集團有限公司公告法院會議、股東特別大會、特別股東特別大會之重要決議

1.股東臨時會日期:106/09/18
2.重要決議事項:
有關本公司與子公司TCC International Limited（下稱TCCI）共同以協議計畫（Scheme of Arrangement）方式私有化台泥國際集團有限公司（TCC International Holdings Limited，下稱TCCIH）之計畫（下稱「本私有化計畫」），TCCIH舉行法院會議、股東特別大會及特別股東特別大會之結果如下：
(1)法院會議：批准本私有化計畫之議案已獲計劃股東投票通過。
(2)股東特別大會
(A)通過批准註銷計劃股份，進行減資。
(B)通過批准向本公司及TCCI發行新股，其新股股數同註銷之計劃股數，同時將TCCIH已發行股本增加至減資前之金額。
(3)特別股東特別大會：通過批准註銷可轉換優先股計劃股份。
3.其他應敘明事項:
TCCIH將自106/09/22起暫停辦理股份過戶登記，待中華民國金融監督管理委員會核准本公司發行新股，及英屬開曼群島法院批准本私有化計畫及確認減資後，TCCIH預計於106年年底前於聯交所終止上市。