台開股東常會通過105年度營業決算表冊案等重要決議事項

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(2841)台開-公告本公司106年度股東常會通過重要決議

1.股東常會日期:106/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國105年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國105年度營業決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十八屆董事9席（含三名獨立董事），任期自106年6月28日起至109年6月27日止，當選名單如下:
董事：鴻生投資(股)公司代表人：邱復生
董事：鴻生投資(股)公司代表人：黃國俊
董事：鴻生投資(股)公司代表人：葛福麟
董事：練台生
董事：林弘民
董事：詹清渭
獨立董事：朱雲鵬
獨立董事：李鴻源
獨立董事：劉憶如
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司一○四年度可供分配盈餘及資本公積轉增資發行新股之無償配發股數案
(2)通過本公司董事、監察人選舉辦法修訂案
(3)通過本公司股東會議事規則修訂案
(4)通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案
(5)通過本公司資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序修訂案
(6)通過本公司擬辦理私募現金增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無

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