三洋紡股東常會通過105年營業報告書及決算表冊等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1472)三洋紡-公告本公司106年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:106/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人
新選任第十九屆董事名單:：
黃俊銘 先生
法人董事: 格林山有限公司
法人董事: (山夆)榮興業有限公司
黃韋勛 先生
法人董事: 青鼎通路行銷有限公司
獨立董事: 楊文忠
獨立董事: 廖修譽
新任監察人當選名單：
謝志騰 先生
葉明昇 先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)報告105年度私募普通股案辦理情形。
(2)報告修訂本公司「誠信經營守則」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)通過減資彌補虧損案。
(6)通過辦理發行106年度私募有價證券案。
(7)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。