【公告】巨庭機械106年度股東常會重要決議事項
日 期:2017年06月22日
公司名稱:巨庭機械 (1539)
主 旨:巨庭機械106年度股東常會重要決議事項
發言人:陳志濱
說 明:
1.股東常會日期:106/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司105年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認105年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「取得及處分資產作業程序」案。
(2)通過修正「背書保證作業辦法」案。
(3)通過修正「資金貸與他人作業辦法」案。
(4)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:配發每股1.2元現金股利。