伍豐股東常會通過105年營業報告書及財報案等重要決議事項

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(8076)伍豐-公告本公司106年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:106/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一０五年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一０五年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成董事全面改選，選舉第八屆董事七名(含三名獨立董事)：
【董事當選名單】
(1)徐明哲
(2)徐律哲
(3)戴立寧
(4)朱聖昉
【獨立董事當選名單】
(1)呂鴻德
(2)黃俊熹
(3)方靜月
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)通過討論修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)通過討論修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(5)通過討論資本公積轉增資發行新股及分派現金案。
(6)通過討論解除本公司第八屆董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無

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