【公告】欣高106年股東常會重要決議案。

中央社財經

日 期：2017年06月12日

公司名稱：欣高 (9931)

主 旨：欣高106年股東常會重要決議案。

發言人：萬家驊

說 明：

1.股東常會日期:106/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過每股配發現金股利

1.20元，計需現金122,700,614元，除息基準日授權董事長另訂之。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十二屆董事七席、

監察人三席案，當選名單：

董事：同德投資股份有限公司代表人：陳田錨

同德投資股份有限公司代表人：陳建東

國軍退除役官兵輔導委員會代表人：劉樹林

同德投資股份有限公司代表人陳黃淑惠

國軍退除役官兵輔導委員會代表人：鄧文漢

獨立董事：陳柏勳、獨立董事：吳麗萍

監察人：榮僑投資股份有限公司代表人：謝政

勝美投資有限公司代表人：紀雅琪

李有信

6.重要決議事項五、其他事項:一、通過修訂「取得或處份資產處理程序」

部份條文。二、通過解除董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無

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