全新股東常會通過105年營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2455)全新-公告本公司106年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:106/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一O五年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一O五年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。
當選名單如下:
董事︰陳懋常
董事︰潤泰投資股份有限公司
董事︰黃朝興
董事︰陳建良
董事︰賴尤秀敏
董事︰張孫堆
獨立董事︰黃滿生
獨立董事︰林浩雄
獨立董事︰郭榮芳
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』、『從事衍生性商品交易處理程序』、『資金貸與他人作業程序』、『背書保證作業程序』部分條文案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。