美利達6/26股東常會修正議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(9914)美利達-補充修正董事會決議106年度股東常會議案

1.董事會決議日期:106/05/12
2.股東會召開日期:106/06/26
3.股東會召開地點:本公司美利達大樓四樓R02會議室上午9:30
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司民國105年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派報告
2.本公司民國105年度營業報告
3.監察人審查本公司民國105年度各項決算表冊報告
4.本公司對外背書保證情形報告
5.訂定本公司誠信經營守則報告
6.訂定本公司道德行為準則報告
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司民國105年度營業報告書.個體及合併財務報表承認案
2.本公司民國105年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司取得或處分資產處理程序修正案
2.本公司章程修正案(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:暫無
9.召集事由六、臨時動議:暫無
10.停止過戶起始日期:106/04/28
11.停止過戶截止日期:106/06/26
12.其他應敘明事項:本公司106年股東常會股東提案受理事項如下:
一.依公司法第172條之一規定.已持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東.得以書面向本公司提出股東常會議案,但以一項並以300字為限.
二.本公司訂於民國106年4月22日起至民國106年5月2日止.每日上午八點至下午五點受理股東就本次股東常會之提案(郵寄者以受理期間內寄達為憑).
三.本公司受理股東提案審查標準.有下列之一者.股東所提議案董事會得不列為議案:
1.該議案非股東會所得決議者
2.提案股東於停止過戶時.持股未達百分之一者
3.該議案於公告受理期間外提出者
四.受理股東提案處所
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