聿新科訂6/23召開股東常會(補充)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4161)聿新科-補充公告召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/05/10
2.股東會召開日期:106/06/23
3.股東會召開地點:本公司視聽室(苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號)
4.召集事由一、報告事項:
(一)105年度營業報告。
(二)監察人查核105年度決算表冊報告。
(三)105年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(四)本公司國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。
(五)庫藏股執行報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)105年度營業報告書及決算表冊案。
(二)105年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(三)資本公積發放現金案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
改選本公司董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事之競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/25
11.停止過戶截止日期:106/06/23
12.其他應敘明事項:無。