三洋紡訂6/28召開股東常會(補充)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1472)三洋紡-補充公告本公司董事會決議召開106年度股東常會議案

1.董事會決議日期:106/05/11
2.股東會召開日期:106/06/28
3.股東會召開地點:桃園市延平路147號-桃園縣婦女館3樓(303會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.105年度營業報告書。
2.監察人對董事會提出之105年度各項決算表冊之查核報告。
3.105年度私募普通股辦理情形報告。
4.修訂本公司「誠信經營守則」案。
5.召集事由二、承認事項:
1.105年度營業報告書及決算表冊。
2.105年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案(本次新增)。
2.修訂本公司「取得或處分資產程序」案。
3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(本次新增)。
4.減資彌補虧損案(本次新增)。
5.討論辦理發行106年度私募有價證券案。
7.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)及監察人改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:106/04/30
11.停止過戶截止日期:106/06/28
12.其他應敘明事項:無