【公告】聚陽實業106年5月9日董事會通過重要議案

日 期：2017年05月09日

公司名稱：聚陽實業 (1477)

主 旨：聚陽實業106年5月9日董事會通過重要議案

發言人：廖維

說 明：

1.事實發生日:106/05/09

2.公司名稱:聚陽實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:無。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)承認辦理聚陽100%轉投資公司Fortune Star增資案，暨承認購入印尼PT Glory及PT

Starlight公司各5%股權案。

(2)通過印尼Demak廠第三階段產能投資案:為因應公司營運成長所需之產能需求，本案

投資金額為美金295萬元，將以股本投資美金74萬元及依本公司資金貸與他人作業程序

辦理資金貸與美金221萬元方式支應。

(3)通過柬埔寨(Makalot Cam)擴廠產能投資修正案:為配合客戶訂單調整，修正後本案

投資金額為美金130萬元。

(4)通過北越Makalot (Vietnam)擴廠第二階段投資案:本案總投資金額為美金380萬元,

為先進行第二階段廠房建置，將依本公司資金貸與他人作業程序辦理資金貸與美金100

萬元方式支應。

(5)通過資金貸與印尼PT Crystal及南越Leader案。

(6)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。

(7)通過本公司審計委員會之組織規程訂定案。

(8)通過「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。

(9)通過「背書保證辦法」部分條文修正案。

(10)通過增列本年度股東常會之召集事由。增列內容請參閱本日上傳之重大訊息第17款

(11)通過本公司106年度股東常會董事候選人名單，董事候選人名單請參閱本日公告。

(12)通過本公司106年5月可轉換公司債轉換股份增資變更登記案

a.本次增資基準日為106年5月9日。

b.本次公司債轉換後,本公司實收資本額為2,070,899,970元。