《各報要聞》再出包，陸資借道永豐金證悄來台

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【時報-各報要聞】永豐金控 (2890) 「弊案」周周爆。金管會主委李瑞倉3日在立法院財委會指出，在金檢永豐金證券時意外發現有陸資透過永豐金香港子公司來台投資有價證券，即以假外資身分規避陸資相關限制，金管會正在追蹤此陸資的身分背景。

證期局長王詠心也表示，這是有人檢舉，目前正在釐清帳戶及相關案情，若確定最終受益人是陸資，卻以外資身分來台，將是台灣開放大陸合格境外投資人（QDII）來台投資後，第一件被發現「陸資假外資」案，屆時該陸資投資的股票部位將「限期處分」，資金也要馬上匯出，並註銷該帳戶，處分期限最長6個月；且會對該帳戶開設的券商進行相關處分。

一旦確定將是金管會近年註銷的第四個外資帳戶，2013到2016年分別有因為炒匯、台灣投資人假外資等註銷三個外資帳戶，這次則是第一個陸資的假外資帳戶。

目前僑外資來台投資，有華僑及外國人投資證券管理辦法，依法結匯及申報，但對個股投資及匯入金額較少限制，但QDII則必須透過大陸地區投資人來台投資證券及期貨交易管理辦法來台投資，所有QDII投資上限僅5億美元，單一QDII則有1億美元的上限。

證期局初步掌握是有一香港公司透過永豐金證亞洲，來台開設外資帳戶，投資台股，但此香港公司背後其實是陸資，因此目前正在進行最終受益人追查，一旦確定是陸資，就會限期處分股票、撤銷該外資帳戶，至於永豐金證券則會因輝山乳業、假外資案等，被認定對子公司控管不佳，再吃金管會罰單，極可能是限制業務等處分。

永豐金控已因鼎興牙材貸款案、永豐金租賃對三寶建設關係企業貸款案，各被金管會罰款1,000萬元，且案情仍在持續發展，在外界不斷爆料、立委周周質詢及金檢查獲新證據下，永豐金幾乎每周都有新案情。

檢查局預計5月初完成對永豐金證券的金檢，接著移交檢查報告給證期局，目前金管會也已完成永豐金證相關高層的約詢，進一步釐清案情。（新聞來源：工商時報─記者彭禎伶、魏喬怡╱台北報導）

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