全國6/13股東常會增列報告事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(9937)全國-本公司董事會決議增列106年股東常會議案

1.董事會決議日期:106/05/02
2.股東會召開日期:106/06/13
3.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號(中華經濟研究院1樓蔣碩傑會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司105年度營業概況報告。
(2)監察人審查本公司105年度決算表冊報告。
(3)本公司105年度董監酬勞暨員工酬勞分派案報告。
(4)本公司訂定「企業社會責任實務守則」案報告。(增列)
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司105年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/15
11.停止過戶截止日期:106/06/13
12.其他應敘明事項:無。