國泰金訂6/16召開股東常會(補充)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2882)國泰金-補充公告本公司106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/04/27
2.股東會召開日期:106/06/16
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號一樓國泰金融會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ｏ五年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)一Ｏ五年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一Ｏ五年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一Ｏ五年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司取得或處分資產處理程序修正討論案
(2)本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。
(3)解除本公司董事競業禁止之限制討論案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第六屆獨立董事補選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/18
11.停止過戶截止日期:106/06/16
12.其他應敘明事項:
(1)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金管會申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同；持股超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權及選舉權，行使期間為106年5月17日至106年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】