【公告】國光生技補充股東常會新增議案

日 期：2017年04月17日

公司名稱：國光生技 (4142)

主 旨：補充國光生技106年股東常會新增議案

發言人：潘飛

說 明：

1.董事會決議日期:106/04/17

2.股東會召開日期:106/06/29

3.股東會召開地點:台中市潭子區潭興路一段3號( 本公司台中廠區)。

4.召集事由一、報告事項:

a.本公司105年度營業報告。

b.監察人審查本公司105年度決算表冊報告。

c.修訂本公司「董事會議事規範」報告。

d.本公司買回庫藏股執行情形報告。

e.本公司103年度現金增資健全營運計畫執行情形報告。

f.本公司有擔保轉換公司債執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

a.本公司105年度營業報告書及財務報表。

b.本公司105年度虧損撥補表。

C.本公司103年度現金增資資金運用計畫變更。（新增）

6.召集事由三、討論事項:

a.討論修訂本公司「公司章程」案。

b.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

c.討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。

d.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。

e.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

f.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司第十九屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司董事之競業禁止行為案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/05/01

11.停止過戶截止日期:106/06/29

12.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1及第192條之1規定辦理公告受理股東之

提案及董事候選人提名，受理處所為本公司(台中市潭子區潭興路一段3號)，受理

期間自106年4月21日至106年5月2日止（共12日），親臨或掛號郵寄本公司(台中市

潭子區潭興路一段3號)，以106年5月2日17時以前寄(送)達為準。凡有意提案或提

名者，請於上述期間依規定辦理股東提案或提名手續，並敘明聯絡人及方式，以備

董事會審查及回覆審查結果。