寶一訂6/26召開股東常會

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(8222)寶一-公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/31
2.股東會召開日期:106/06/26
3.股東會召開地點:台南市新營區新工路二十八號(新營工業區服務中心地下一樓大會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○五年度營業報告書。
(2) 一○五年度監察人查核報告書。
(3) 一○五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○五年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一○五年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:106/04/28
11.停止過戶截止日期:106/06/26
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股１％以上股東提案及獨立董事候選人提名：
(1)提案及獨立董事候選人提名資格：持有已發行股份總數百分之一以上股東。
(2)受理提案及獨立董事候選人提名期間：106年04月19日至106年04月28日止。(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)。
(3)受理提案及獨立董事候選人提名處所：寶一科技(股)公司-管理處
(地址：台南市新營區新工路13巷1號)

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