東鹼訂5/11召開股東常會(補充二)

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(1708)東鹼-本公司召開106年股東常會公告-補充公告(二)

1.董事會決議日期:106/03/27
2.股東會召開日期:106/05/11
3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號
上午9點整於東鹼股份有限公司蘇澳總廠
4.召集事由一、報告事項:
(一)105年度營業報告
(二)105年度員工及董監酬勞分派情形報告(補充公告)
(三)監察人查核105年度決算表冊報告
(四)其他報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)105年度營業報告書及財務報表案
(二)105年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案(補充公告)
(二)轉讓東典光電科技股份有限公司股票案
(三)修訂章程案
(四)修訂董事及監察人選舉辦法案
(五)修訂股東會議事規則案
(六)修訂取得或處分資產處理程序案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/03/13
11.停止過戶截止日期:106/05/11
12.其他應敘明事項:
一、同106/02/13日重大訊息。

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