個股：山隆(2616)董事會決議，106/6/22召開股東常會，擬選舉董事

公告董事會決議106年股東常會召開相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/29

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段一號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)。

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○五年度業務概況—營業報告書。

(二)本公司對外背書保證及資金貸與他人金額。

(三)一○五年度員工酬勞分配情形。

(四)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。

(五)監察人查核一○五年度決算報告書。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一○五年度決算表冊案。

(二)本公司一○五年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(三)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(五)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部份條文案。

(六)其他討論事項。

7.召集事由四、選舉事項:選舉第十三屆董事（含獨立董事）案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事「競業禁止之限制」案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/24

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，自民國106年4月16日起

至民國106年4月25日17時止，受理股東提案及董事候選人提名。

受理地點為本公司股務課(地址：新北市板橋區民生路一段

3號3樓)。

(2)其餘股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。