個股：巨庭(1539)董事會決議，106/6/22召開股東常會，擬改選董事

董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/28

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:台中市太平區永成路80號(本公司永成廠)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一○五年度營運狀況。

(2) 監察人審查報告。

(3) 本公司105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。

(4) 本公司間接投資大陸地區情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一○五年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一○五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」案。

(2).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3).修訂本公司「取得及處分資產作業程序」案。

(4).修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(5).修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/24

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:

(1).依公司法第172條之1規定，本公司擬定於106年4月18日起至

106年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於

106年4月28日16:00時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查

及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函 件』字樣，以掛號函件寄送。

受理提案處所：台中市太平區永豐路78號（本公司永豐廠）電 話：04-22700258

(2).本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為自106年5月23日起至106年6月

19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司『股東e票通』網頁，依相關說明

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