雄獅訂6/15召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2731)雄獅-公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜

1.董事會決議日期:106/03/24
2.股東會召開日期:106/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區康寧路三段75巷137號2樓(先雲廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司105年度營業報告
2.本公司105年度審計委員會審查決算表冊報告
3.本公司105年度員工及董監酬勞分派情形報告
4.其他報告
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司105年度財務報表及營業報告書
2.本公司105年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司及子公司(含孫公司) 「取得及處分資產處理程序」部分條文案
2.修訂「公司章程」部份條文案
3.修訂「董事選舉辦法」部份條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/17
11.停止過戶截止日期:106/06/15
12.其他應敘明事項:
一、依公司法172條之1規定，訂定受理持股1%以上股東提案：
(1)受理提名期間：106年4月10日至106年4月19日止(上午9時至下午5時)。
(2)受理處所：台北市內湖區石潭路151號9樓(本公司管理本部)。
二、本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權，有關行使方式悉依公司法及主管機關之規定辦理。