日月光：子公司環旭電子訂4/17召開股東常會

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(2311)日月光-公告本公司子公司環旭電子董事會決議召開一○六年股東常會

1.董事會決議日期:106/03/23
2.股東會召開日期:106/04/17
3.股東會召開地點:上海皇延世際酒店
4.召集事由一、報告事項:
(1)關於《2016年度董事會工作報告》的議案
(2)關於《2016年度監事會工作報告》的議案
(3)關於《2016年度財務決算報告》的議案
(4)聽取《2016年度獨立董事述職報告》
5.召集事由二、承認事項:
(1)關於《2016年年度報告及其摘要》的議案
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於《2016年度利潤分配方案》的議案
(2)關於使用自有閒置資金進行理財產品投資的議案
(3)關於2017年度銀行授信額度預計的議案
(4)關於2017年度金融衍生品交易預測報告的議案
(5)關於續聘財務審計機構的議案
(6)關於續聘內部控制審計機構的議案
(7)關於2016年度日常關聯交易的議案
(8)關於2017年度日常關聯交易預計的議案
(9)關於延長發行公司債股東大會決議及授權有效期的議案
(10)關於公司董事薪酬的議案
(11)關於公司監事薪酬的議案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)關於公司董事會換屆選舉的議案
(2)關於公司監事會換屆選舉的議案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:以106/04/10收盤股東名冊為參加股東大會依據。

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