【公告】東鹼召開106年股東常會-補充
日 期:2017年03月27日
公司名稱:東鹼 (1708)
主 旨:東鹼召開106年股東常會-補充
發言人:劉志勇
說 明:
1.董事會決議日期:106/03/27
2.股東會召開日期:106/05/11
3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號
上午9點整於東鹼股份有限公司蘇澳總廠
4.召集事由一、報告事項:
(一)105年度營業報告
(二)監察人查核105年度決算表冊報告
(三)其他報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)105年度營業報告書及財務報表案
(二)105年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)轉讓東典光電科技股份有限公司股票案
(二)修訂章程案
(三)修訂董事及監察人選舉辦法案
(四)修訂股東會議事規則案
(五)修訂取得或處分資產處理程序案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/03/13
11.停止過戶截止日期:106/05/11
12.其他應敘明事項:
一、同106/02/13日重大訊息。