【公告】互億科技董事會決議召開106年股東常會事宜(補充電子投票行使期間)

日 期:2017年03月24日

公司名稱:互億科技 (6172)

主 旨:互億科技董事會決議召開106年股東常會事宜(補充電子投票行使期間)

發言人:廖年豐

說 明:

1.董事會決議日期:106/03/15

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司一百零五年度營業財務狀況報告及虧損撥補案。

2.監察人審查一百零五年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司一百零五年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司一百零五年度虧損撥補表。

6.召集事由三、討論事項:

1.本公司辦理私募普通股案。

2.修訂『取得或處分資產處理程序』案。

3.修訂『資金貸與他人作業程序』案。

4.修訂『董事及監察人選舉辦法』案。

5.修訂『公司章程』案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/15

11.停止過戶截止日期:106/06/13

12.其他應敘明事項:

(1)本公司訂於106/04/10至106/04/20下午五時止受理持有本公司已發行股份總數1%

以上之股東提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定

辦理提案手續。

受理提案處:互億科技股份有限公司股務部 (新竹市水利路21號)

(2)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權,

行使期間:106/05/13~106/06/10止(開會通知寄發次日至開會前2日止)

電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司,網址:www.stockvote.com.tw