【公告】雄獅旅遊董事會決議召開106年股東常會事宜

日 期：2017年03月24日

公司名稱：雄獅旅遊 (2731)

主 旨：雄獅旅遊董事會決議召開106年股東常會事宜

發言人：裴信祐

說 明：

1.董事會決議日期:106/03/24

2.股東會召開日期:106/06/15

3.股東會召開地點:台北市內湖區康寧路三段75巷137號2樓(先雲廳)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司105年度營業報告

2.本公司105年度審計委員會審查決算表冊報告

3.本公司105年度員工及董監酬勞分派情形報告

4.其他報告

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司105年度財務報表及營業報告書

2.本公司105年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司及子公司(含孫公司) 「取得及處分資產處理程序」部分條文案

2.修訂「公司章程」部份條文案

3.修訂「董事選舉辦法」部份條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/17

11.停止過戶截止日期:106/06/15

12.其他應敘明事項:

一、依公司法172條之1規定，訂定受理持股1%以上股東提案：

(1)受理提名期間：106年4月10日至106年4月19日止(上午9時至下午5時)。

(2)受理處所：台北市內湖區石潭路151號9樓(本公司管理本部)。

二、本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權，

有關行使方式悉依公司法及主管機關之規定辦理。