【公告】岳豐董事會決議召開106年股東常會相關事宜

日 期:2017年03月24日

公司名稱:岳豐 (6220)

主 旨:岳豐董事會決議召開106年股東常會相關事宜

發言人:蔡瑞華

說 明:

1.董事會決議日期:106/03/24

2.股東會召開日期:106/06/14

3.股東會召開地點:桃園市新屋區中山路370號4樓(新屋區婦幼館)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業狀況及業績報告

(2)監察人審查105年度決算表冊報告

(3)員工及董監事酬勞分派情形報告

(4)收購Monoprice, Inc.報告

(5)庫藏股執行情形報告

(6)背書保證情形報告

(7)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行位指南」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認105年度營業報告書及決算表冊案

(2)承認105年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/16

11.停止過戶截止日期:106/06/14

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以

書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者

,均不列入議案。自106年4月10日至106年4月20日17時止為受理股東書面提案期間,

受理提案處所為岳豐科技股份有限公司(地址:桃園市新屋區中山東路二段130巷12-9

號)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國106年5月13日至106年6月

11日止。