個股：東陽(1319)董事會決議，106/6/20召開股東常會，擬全面改選董事

公告本公司董事會決議召開一０六年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/24

2.股東會召開日期:106/06/20

3.股東會召開地點:台南市東區中華東路三段336巷1號 台糖長榮酒店3樓

4.召集事由一、報告事項:(一).本公司105年度營業報告。

(二).監察人查核105年度決算表冊報告。

(三).105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:(一).提請 承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。

(二).提請 承認本公司105年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:(一).修訂本公司「公司章程」部分條文，提請 討論。

(二).修訂本公司下列內部規章，提請 討論。

(1)董事及監察人選舉辦法

(2)取得或處分資產處理程序

(3)背書保證實施辦法

(4)資金貸放作業規則

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事7席(含3席獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:討論事項:(三).解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/22

11.停止過戶截止日期:106/06/20

12.其他應敘明事項:

(一)依據公司法172條之1，受理股東提案權應說明事項如下：

1.依據公司法172條之1，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出股東常會議案。

2.受理期間：訂於106年04月10日起至106年04月20日止受理股東就本股

東常會之提案，凡有意提案之股東務請於106年04月20日下午五時前【郵

寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】提出並敘

明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

3.受理提案處所：東陽實業廠股份有限公司財務管理事業本部

地址：709台南市安南區安和路二段98號 .電話：(06)-3560511

4.依公司法172條之1規定，提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標

點符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

5.本公司董事會得不列入議案之情形：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一股份者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(二)依據公司法192條之1，受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額

及受理處所。

1.公司法第192條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，

公告受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、其受理處所及其他必要事

項，受理期間不得少於10日。

2.受理提名期間：自民國106年04月10日起至106年04月20日止。

3.應選名額：董事七名(含獨立董事三名)。

4.受理提名處所：東陽實業廠股份有限公司財務管理事業本部

地址：709台南市安南區安和路二段98號 .電話：(06)-3560511