個股:晶彩科(3535)董事會決議,106/6/22召開股東常會,擬補選獨立董事

本公司董事會決議召集106年股東常會

1.董事會決議日期:106/03/24

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明六路東一段2號新竹縣體育場視聽教室

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告書。

(2)105年度監察人審查決算表冊報告。

(3)105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認105年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認105年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

補選獨立董事一席案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司董事及其代表人競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/24

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,

行使期間自民國106年5月23日至106年6月19日止

(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。

(2)依據公司法第172條之1及192條之1規定,本公司擬就106年股東常會持股1%以上

股東提案及提名之受理期間訂於106年4月14日至106年4月24日下午5時止,

受理處所為本公司晶彩科技股份有限公司財會部,地址為新竹縣竹北市環北路2段

197號,電話:03-5545988

(3)因辦理股東常會作業事宜,本公司國內第二次有擔保轉換公司債

停止受理轉換期間:106年04月24日至106年06月22日止。