個股:創惟(6104)董事會決議,106/6/16召開股東常會

公告本公司董事會決議召開106年股東常會

1.董事會決議日期:106/03/24

2.股東會召開日期:106/06/16

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段215號2樓

(台北矽谷II 台北矽谷國際會議中心C廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告。

(2)105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(3)105年度監察人查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認105年度營業報告書及財務報表。

(2)承認105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案。

(2)修訂本公司章程案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」。

(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/18

11.停止過戶截止日期:106/06/16

12.其他應敘明事項:

一、有關股東提案相關事項:

(一)依公司法第一百七十二條之一規定,受理股東提案相關事項如下:

(1)提案股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。

(2)股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親

自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

(3)將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1

規定之議案列於開會通知書。

(二)受理提案期間:106年03月31日至106年04月10日17時止。

(三)受理提案處所:創惟科技股份有限公司股務組(地址:新北市新店區北新路三段205

號12樓,電話:02-8913-1888)。

審查標準:

有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:

1、該議案非股東會所得決議者。

2、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。

3、該議案於公告受理期間外提出者。