聚陽105年獲利15.43億元，每股稅後7.39元

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(1477)聚陽-公告本公司106年3月23日董事會通過重要議案

1.事實發生日:106/03/23
2.公司名稱:聚陽實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)通過本公司薪資報酬委員會審議之105年度董事、監察人酬勞發放計劃案。
(2)通過本公司員工酬勞發放計劃暨本公司薪資報酬委員會審議之105年度經理人員工酬勞發放計劃案。
(3)通過105年度財務報告,其中本公司105年度營業收入淨額為新台幣22,127,939仟元,。本期淨利為新台幣1,542,631仟元,每股稅後盈餘新台幣7.39元。
(4)通過105年度營業報告書。
(5)通過105年度內部控制聲明書。
(6)通過105年度盈餘分配案：計劃配發現金股利1,390,828,999元(每股6.72元),本次盈餘分配案如因本公司普通股股數發生變動而需修正時,擬請股東會授權董事長全權處理詳細內容請參閱本日上傳之重大訊息第14款。
(7)通過資金貸與南越Leader廠美金635萬元案。
(8)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
(9)通過召開本年度股東常會之相關事項,詳細內容請參閱本日上傳之重大訊息第17款。
(10)通過董事候選人提名案。
(11)通過解除經理人競業行為案,詳細內容請參閱本日上傳之重大訊息第21款。

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