怡利電訂6/13召開股東常會(更正)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2497)怡利電-(更正)公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/23
2.股東會召開日期:106/06/13
3.股東會召開地點:本公司全興廠員工餐廳(彰化縣伸港鄉全興工業區工東一路37號)
4.召集事由一、報告事項:
1.105年度營業報告及106年營運計劃。
2.105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
3.監察人審查105年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認105年度決算表冊案。
2.承認105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
1.選舉董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項:
1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/15
11.停止過戶截止日期:106/06/13
12.其他應敘明事項:
依公司法172條之1及192條之1規定，本公司擬定於106年4月7日起至106年4月17日止(郵寄者以送達日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號寄送達本公司)，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會提案或獨立董事提名，凡有意提案或提名之股東，請於上述期間依公司法172條之1或公司法第192條之1規定以書面方式提供相關文件辦理提案，並述明聯絡人姓名及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案或提名處所：怡利電子工業股份有限公司財務部(彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號)，電話04-7977277。