【公告】台汽電董事會決議召開106年股東常會

日 期：2017年03月23日

公司名稱：台汽電 (8926)

主 旨：台汽電董事會決議召開106年股東常會

發言人：陳意通

說 明：

1.董事會決議日期:106/03/23

2.股東會召開日期:106/06/21

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路392號1樓國際會議廳，訂於上午9時召開

4.召集事由一、報告事項:

（1）本公司105年度營業狀況報告

（2）監察人審查本公司105年度決算表冊報告

（3）本公司對外背書保證辦理情形報告

（4）本公司105年度員工及董監事酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司105年度營業報告書及決算表冊案

（2）承認本公司105年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

（1）本公司章程修正案

（2）本公司「股東會選舉董事及監察人須知」修正案

（3）本公司「取得或處分資產處理程序」修正案

（4）本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事選舉案

8.召集事由五、其他議案:董事競業禁止解除案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/23

11.停止過戶截止日期:106/06/21

12.其他應敘明事項:依公司法第172-1、192-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得於民國106年4月14日起至民國106年4月24日止以書面向本公司

提出股東常會議案(一案為限)及受理提名獨立董事候選人3席(至多3名)。受理處所：

台灣汽電共生股份有限公司行政管理部，地址：114台北市內湖區瑞光路392號6樓。