個股:聯一光(3441)董事會決議,106/6/16召開股東常會,擬選舉董監事

本公司董事會決議一○六年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:106/03/23

2.股東會召開日期:106/06/16

3.股東會召開地點:南投縣草屯鎮稻香路6-4號(本公司大會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告案。

(2)105年度監察人審查報告案。

(3)赴大陸投資情形報告案。

(4)為子公司背書保證情形報告案。

(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認105年度決算表冊案。

(2)承認105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)討論修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司董事、監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/18

11.停止過戶截止日期:106/06/16

12.其他應敘明事項:無