個股：精誠(6214)董事會決議，106/6/16召開股東常會

公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/23

2.股東會召開日期:106/06/16

3.股東會召開地點:自由廣場會議中心(地址：台北市內湖區瑞光路399號2樓

國際演藝廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司105年度營業及財務概況。

(2)審計委員會審查本公司105年度各項決算表冊報告。

(3)報告本公司105年度員工及董事酬勞分派情形。

(4)報告本公司105年度背書保證情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司105年度決算報表案。

(2)承認本公司105年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司資本公積配發現金案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:106/04/18

11.停止過戶截止日期:106/06/16

12.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股

份之股東，得以書面向本公司提出本次106年股東常會之議案，惟股東

以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該

提案不予列入。

(二)凡欲辦理提案之股東，於106年4月8日起至106年4月18日止於書面提案

上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自(

如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封

面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)送達本公司企業

理財暨股務處(地址：台北市內湖區瑞光路318號，電話：02-77201888)

。本公司將彙總所有提案資料，並檢核股東相關提案資格無誤後，送交

本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。