個股：怡利電(2497)董事會決議，106/6/13召開股東常會，擬選舉董監事

公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/23

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:本公司全興廠員工餐廳(彰化縣伸港鄉全興工業區工東一路37號)

4.召集事由一、報告事項:

1.105年度營業報告及106年營運計劃。

2.105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

3.監察人審查105年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認105年度決算表冊案。

2.承認105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

1.選舉董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/15

11.停止過戶截止日期:106/06/13

12.其他應敘明事項:

(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於106年4月7日起

至106年4月17日止，每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請

於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方

式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會

討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司

法172條之1規定之議案列於開會通知書。

(二)本公司受理股東提案之審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

(三)受理股東提案處所：怡利電子工業股份有限公司財務部﹝地址：彰化縣伸港鄉全

興工業區工東一路37號﹞ 電話：04-7977277