亞泥：子公司亞洲水泥(中國)控股訂5/26召開股東會

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(1102)亞泥-代本公司之重要子公司亞洲水泥(中國)控股公司公告股東會地點及相關事宜。

1.董事會決議日期:106/03/22
2.股東會召開日期:106/05/26
3.股東會召開地點:另行公告。
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議及採納截止105年12月31日財務報告、董事會報告及會計師報告。
(2)批准分配105年度末期股利。
(3)重選退任董事並授權董事會商定董事酬金。
(4)續聘德勤•關黃陳方會計師行及授權董事會商定會計師酬金。
(5)根據聯交所上市規則要求，授權董事會發行現有股本20%的新股本和回購最多現有股本總面值10%的股本。
(6)其他相關議案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/05/18
11.停止過戶截止日期:106/05/26
12.其他應敘明事項:亞洲水泥(中國)控股公司106/03/22董事會授權有關股東會時間及地點另行公告之。

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