第一店訂6/20召開股東常會

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(2706)第一店-公告本公司董事會決議106年股東常會日期等事宜

1.董事會決議日期:106/03/22
2.股東會召開日期:106/06/20
3.股東會召開地點:臺北市南京東路2段63號本公司
4.召集事由一、報告事項:
1.一０五年度營業概況及其他事項報告。
2.一０五年度發放員工酬勞暨董事監察人酬勞報告
3.監察人查核一０五年度決算報告。
4.會計師財務報表查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司「一０五年度決算表冊」案。
2.承認本公司「一０五年度盈餘分派」案。
6.召集事由三、討論事項:
1.同意本公司「一０五年度現金股利及盈餘轉增資發行新股」案。
2.同意修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3,同意修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/22
11.停止過戶截止日期:106/06/20
12.其他應敘明事項:
一.現金股利每股配發新台幣0.2元，其「配息基準日」俟本次股東常會通過後授權董事會另訂之。
二.股票股利每壹仟股無償配發盈餘轉增資新股80股，其「配股基準日」，俟本次股東常會通過並報奉主管機關核准後授權董事會另訂之。
三.依公司法第一七二條之一規定訂於民國106年4月18日至106年4月27日受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出106年股東常會議案(郵寄者以郵戳日期為憑)。
四.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自106年5月21日至106年6月17日止(郵寄者以郵戳日期為憑)。
五.提案受理處所:台北市中華路一段四十一號十一樓本公司股務課。
六.凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國106年4月21日(星期五)下午五時前，駕臨台北市中華路一段四十一號十一樓本公司股務課(電話：(02)2375-3211)辦理過戶登記(郵寄者以郵戳日期為憑)。