個股：第一店(2706)董事會決議，106/6/20召開股東常會

公告本公司董事會決議106年股東常會日期等事宜

1.董事會決議日期:106/03/22

2.股東會召開日期:106/06/20

3.股東會召開地點:臺北市南京東路2段63號本公司

4.召集事由一、報告事項:

1.一０五年度營業概況及其他事項報告。

2.一０五年度發放員工酬勞暨董事監察人酬勞報告

3.監察人查核一０五年度決算報告。

4.會計師財務報表查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司「一０五年度決算表冊」案。

2.承認本公司「一０五年度盈餘分派」案。

6.召集事由三、討論事項:

1.同意本公司「一０五年度現金股利及盈餘轉增資發行新股」案。

2.同意修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

3,同意修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/22

11.停止過戶截止日期:106/06/20

12.其他應敘明事項:

一.現金股利每股配發新台幣0.2元，其「配息基準日」俟本次股東常會通過後授權

董事會另訂之。

二.股票股利每壹仟股無償配發盈餘轉增資新股80股，其「配股基準日」，俟本次

股東常會通過並報奉主管機關核准後授權董事會另訂之。

三.依公司法第一七二條之一規定訂於民國106年4月18日至106年4月27日受理持有已發

行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出106年股東常會議案(郵寄

者以郵戳日期為憑)。

四.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自106年5月21日至106年6月17

日止(郵寄者以郵戳日期為憑)。

五.提案受理處所:台北市中華路一段四十一號十一樓本公司股務課。

六.凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國106年4月21日(星期五)下午五時前

，駕臨台北市中華路一段四十一號十一樓本公司股務課(電話：(02)2375-3211)辦理

過戶登記(郵寄者以郵戳日期為憑)。